Афера на $1,5 млрд. Кто пытался украсть Михайловский ГОК

На прокуренной кухне убогой московской квартиры нарастало напряжение - два брата из-за пустяка устроили пьяную ссору. Не найдя аргументов, один ткнул другого подвернувшимся под руку ножом. Врачи «скорой» оказались бессильны.

Сложностей для следователей в этом деле не было, и пару месяцев спустя братоубийца отправился в колонию. А еще через четыре месяца зарезанный и тихо похороненный московский выпивоха Сергей Сенькин «продал» багамскому офшору Михайловский горно-обогатительный комбинат (ГОК) - одно из крупнейших российских предприятий стоимостью более полутора миллиардов долларов. «Сделка» состоялась в ноябре 2004 года. По документам Сенькин значился генеральным директором ООО «Шимлен», выступившего продавцом ГОКа.

Как такое могло случиться? Однажды Сенькин потерял паспорт - так, по крайней мере, рассказала позже его жена следователям. Вскоре по этому паспорту кто-то зарегистрировал фирму, которой суждено было сыграть ключевую роль в одном из самых громких корпоративных скандалов России. Его активными участниками оказались несколько предпринимателей из «Золотой сотни» Forbes. Миллиардные сделки в этой истории совершались по поддельным паспортам и фальшивым доверенностям. Непосредственный исполнитель операции вскоре после ее завершения умер при подозрительных обстоятельствах. А председателю совета директоров крупнейшей в России инвестиционной компании ИГ «Ренессанс Капитал» Олегу Киселеву скандал стоил репутации и вынудил его на два года уехать в эмиграцию.

В 2004 году в российской металлургии начинался взлет, оборванный кризисом 2008-го. На фоне экономического подъема мировое производство стали росло, впервые в истории перевалив отметку в миллиард тонн. Мощностей производителей металла из развитых стран не хватало, чтобы удовлетворить растущий спрос, и российские металлурги получили свой кусок пирога: почти все виды стали и проката в течение 2004 года подорожали в 1,5–2 раза. По итогам 2004-го чистая прибыль Магнитогорского металлургического комбината (ММК) выросла на 90%, «Северстали» - на 127%, Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) - на 170%.

Вслед за ростом цен на чугун и сталь начало дорожать сырье для их выплавки - кокс и железная руда. Металлурги, не скупясь, бросились приобретать горно-обогатительные комбинаты. Одна из крупнейших компаний в отрасли «ЕвразХолдинг» заплатила Уральской горно-металлургической компании (УГМК) $244 млн за 85,6% акций Качканарского ГОКа, НЛМК купил за $650 млн Стойленский ГОК (пятый и третий по величине производители железорудного сырья в России соответственно). Но самым желанным для российских металлургов оставался Михайловский ГОК, второй в стране производитель железной руды, разрабатывающий месторождения почти неисчерпаемой Курской магнитной аномалии. Это был не просто большой ГОК - про этот ГОК было точно известно, что он продается.

Владелец Михайловского ГОКа Борис Иванишвили в 1990-е считался одним из наиболее влиятельных российских бизнесменов. Принадлежавший ему банк «Российский кредит» перед кризисом 1998 года был третьим в стране по активам среди частных банков. Иванишвили владел крупным пакетом акций Красноярского алюминиевого завода и долями еще в нескольких металлургических предприятиях. Сам Иванишвили предпочитал держаться в тени, на публике бизнес группы представлял его младший партнер - Виталий Малкин, входивший в состав знаменитой «семибанкирщины».

Но с ельцинских времен многое изменилось. «Российский кредит» сильно пострадал от кризиса 1998 года, и, чтобы погасить долги банка, Иванишвили постепенно распродавал имущество. К 2004 году подошла очередь Михайловского ГОКа. Как рассказывал сам Иванишвили, переговоры о судьбе предприятия он вел с хозяевами всех крупнейших металлургических холдингов страны - Владимиром Лисиным (НЛМК), Виктором Рашниковым (ММК), Алексеем Мордашовым («Северсталь»). Но дальше всего, признавался бизнесмен, зашли переговоры с Александром Абрамовым, совладельцем «ЕвразХолдинга». «У нас уже были готовы к подписанию документы, но тут мне поступило предложение от моего давнего друга Василия Анисимова и Алишера Усманова», - рассказывал Иванишвили «Ведомостям». Усманов и Анисимов как раз собирали металлургические активы в холдинг «Металлоинвест».

Возможно, Иванишвили принял предложение Анисимова, своего бывшего партнера, вместе с которым он в начале 1990-х занимался металлургией в Красноярске, из соображений безопасности: борьба за ГОК развернулась нешуточная, и его владельцу уже намекали, что он может лишиться комбината и не получить денег. Тем более что в 2004 году Иванишвили большую часть времени проводил во Франции и не рассматривался как серьезный игрок, способный дать отпор в случае наезда. С «давним другом» Анисимовым ему было комфортно - и стороны ударили по рукам. Внешторгбанк выдал под залог акций ГОКа $1 млрд, и эти деньги ушли на счета компаний Иванишвили. Судьба комбината решена? Ничего подобного. Слишком многим серьезным претендентам была необходима руда Михайловского ГОКа. «Вокруг стали виться разные люди. То чекисты придут, то бандиты», - говорит один из давних знакомых Иванишвили. Что-то должно было произойти.

Двенадцатого января 2005 года, сразу после новогодних каникул, в здание «ING Bank Евразия» в Москве явилась делегация из 11 человек во главе с судебным приставом. Посетители предъявили документы, позволяющие арестовать 96% акций ОАО «Михайловский ГОК», номинальным держателем которых числился ING (это распространенная практика - передавать акции на хранение специализированным подразделениям крупнейших банков). Все формальности были соблюдены, и банкирам ничего не оставалось, кроме как согласиться с требованиями. Был составлен акт описи и ареста ценных бумаг. Все свершилось буквально за полчаса. «Гости» вышли из здания банка, погрузились в припаркованный рядом с подъездом микроавтобус и отбыли. Сотрудники банка бросились звонить представителям настоящих собственников.

Особую пикантность ситуации придавало то, что эти акции уже были оплачены покупателем. «Деньги ушли, а акций нет. Они арестованы. И у людей (Алишера Усманова и его партнеров. - Forbes ) сложилось впечатление, что кто-то хочет украсть акции», - рассказывает непосредственный участник тех событий. Как оказалось позже, операция, нарушившая планы одного из самых влиятельных бизнесменов страны Алишера Усманова, была подготовлена всего за пару месяцев, а несколько ее ключевых участников наняты чуть ли не с улицы за копейки. Вот как развивалась эта история.

В октябре 2004 года группа «Ренессанс Капитал» организовала для своих VIP-клиентов и партнеров увеселительную поездку в Австрию. Среди прочих поохотиться в Альпы прилетели президент «Ренессанса» Олег Киселев и предприниматель Дмитрий Клюев. Киселев был широко известен в деловом сообществе: еще в 1989 году он вместе с будущим олигархом Михаилом Фридманом учредил кооператив «Альфа-фото». Потом занимался собственным бизнесом, успел поработать в руководстве нескольких крупных компаний, принадлежавших Иванишвили, был одним из учредителей недолго просуществовавшего телеканала ТВС (позднее туда перебралась команда журналистов разгромленного НТВ). Киселев входил - и до сих пор входит - в правление Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и в этом качестве неоднократно бывал на встречах президента Владимира Путина с представителями крупного бизнеса. Пост председателя совета директоров ИГ «Ренессанс Капитал» он занял в январе 2004 года.

Клюев был известен гораздо меньше. Ему принадлежало несколько юридических и бухгалтерских фирм и небольшой Универсальный банк сбережений. Клюев помогал своим клиентам утрясать налоговые вопросы, регистрировал и ликвидировал компании, выстраивал схемы владения бизнесом. Киселев и Клюев уже были шапочно знакомы, но близко сошлись именно на той охоте в Альпах.

Позднее, на допросе у следователя, Дмитрий Клюев так описал одну из встреч с Киселевым: «В декабре 2004 года ко мне обратился мой знакомый Киселев Олег Владимирович с просьбой каким-либо образом арестовать акции ОАО «Михайловский ГОК»… Для чего Киселеву потребовалось арестовать акции ГОКа, он не пояснил». За эту операцию Клюеву, как следует из показаний, был обещан миллион долларов.

Сценарий был выбран незамысловатый. Одна компания, будто бы владеющая акциями Михайловского ГОКа, продает эти акции другой компании. Договор фиктивный, поскольку прав на ценные бумаги у «продавца» нет. «Покупатель» акций не получает и обращается в суд с требованием арестовать спорный пакет. Абсурд? Российские арбитражные суды удовлетворяют такие иски, если компания-покупатель предоставляет банковскую гарантию в размере стоимости арестованных ценных бумаг. Гарантию выдал принадлежащий Клюеву Универсальный банк сбережений. Для верности помощники Клюева подали сразу два иска - в Ростове и Иркутске.

Схема была разработана в спешке (заказчик, как утверждал в своих показаниях Клюев, ставил жесткие сроки). Компании, которые подручные Клюева задействовали в операции (в их числе и ООО «Шимлен» покойного Сергея Сенькина), имели фальшивые регистрационные данные. Например, зарегистрированная на Багамах компания Colchecter была ликвидирована еще в 2001 году. Ее представитель, бывший в числе посетителей банка ING, действовал по поддельной доверенности, под чужой фамилией и использовал паспорт с переклеенной фотографией; за работу он получил $500. Участвовавший в операции судебный пристав не имел права этого делать, поскольку уже был переведен в другое подразделение. Тем не менее все прошло как по маслу. Клюев, вернувшийся после новогодних праздников в Москву, получил на руки бумагу ценой миллион долларов - протокол наложения ареста на акции ГОКа. Но вскоре пожалел, что ввязался в это дело.

«Про попытку арестовать акции я могу сказать только одно: если кто-то читал Киплинга, то среди наших металлургов есть такие персонажи, сродни шакалу Табаки при Шерхане. Мы знаем, кто это, а следствие нам поможет узнать, кто им помогал в этом», - через пару дней после ареста акций Михайловского ГОКа Алишер Усманов в интервью Forbes взвешивал каждое слово.

Ни Киселев, ни тем более Клюев не могли быть конечными заказчиками операции. А кто мог? Усманов говорил намеками. «По-моему, он в вашем списке. Не в первой десятке, но и не последний. Да, кстати, я догадываюсь, что он не один», - туманно рассуждал бизнесмен. В материалах обвинительного приговора по делу об аресте акций на этот счет имеется более конкретная информация.

«В двадцатых числах декабря 2004 года от Дмитрия Клюева мне поступило поручение проконтролировать перечисление денежных средств в размере около $1 млн от председателя совета директоров «Ренессанс Капитала» Олега Киселева», - показала на допросе Елена Кудинова, главбух фирмы Клюева «Консалтинговый центр «Сателлит». Связавшись с помощницей Киселева Юлией Лисицыной, Кудинова поинтересовалась, когда будут перечислены деньги, и попросила продиктовать ей реквизиты платежа. Лисицына ответила, что средства уже, скорее всего, перечислены, однако реквизиты платежа она сказать не может: деньги, мол, «должны были быть перечислены не от Олега Киселева, а от вице-президента «ЕвразХолдинга» [Александра] Фролова». Это одно из двух имеющихся в обвинительном приговоре упоминаний «ЕвразХолдинга» - компании, которой Борис Иванишвили чуть было не продал ГОК, в последний момент предпочтя Усманова и Анисимова. В «Евразе» на вопросы Forbes, заданные при подготовке этой статьи, не ответили.

Между тем Усманов быстро развернул контрнаступление. На следующий день после ареста акций первый зампред ВТБ Вадим Левин (банк, напомним, финансировал сделку) уведомил главу Федеральной службы судебных приставов о мошенничестве. В Ростов и Иркутск вылетели юристы Усманова, которые предоставили документы о реальных собственниках акций ГОКа. Уже 31 января 2005 года арест, наложенный Клюевым, был снят.

«Усманов решил выжать из ситуации не 100%, а все 150%», - говорит участник событий. Была задействована тяжелая артиллерия - федеральные телеканалы. На канале «Россия» в передаче «Честный детектив» вышел сюжет о попытке захвата ГОКа, где, в частности, были показаны кадры с камер видеонаблюдения банка, на которых явно различимы лица участников операции.

«От знакомых я узнал, что по поводу ареста акций по телевизору вышла передача, где была показана в числе прочих и моя фотография», - сказал позже на допросе у следователя некто Алексей Печкин. Именно он, используя паспорт с переклеенной фотографией, подавал в суды иски от имени фиктивного покупателя акций Михайловского ГОКа. Печкин понял, что дело принимает серьезный оборот. Он был одним из немногих свидетелей всего произошедшего и, опасаясь за свою жизнь, уехал к родственникам в Оренбургскую область, где скрывался около полугода. (Позднее Печкин как соучастник преступления был осужден и получил 1 год и 8 месяцев в колонии-поселении.)

Скрылся от следствия и другой фигурант дела - помощник Клюева Сергей Албаев, который по поручению начальника «собрал схему» - людей и компании, а затем в качестве понятого присутствовал при аресте акций банка. Уже 22 февраля его вызвали на допрос к следователю. Албаев попытался хитрить: мол, случайно оказался рядом с офисом ING, к нему подошел незнакомец и предложил за $100 поучаствовать в наложении ареста на акции в «каком-то банке». Через неделю Албаев, ни слова не сказав жене, исчез. Через пару месяцев его жене позвонил неизвестный и сообщил, что Сергей умер.

Албаев весил 140 кг, много курил. Поэтому диагноз - смерть от острой сердечной недостаточности - выглядел правдоподобно. Однако чем занимался Албаев в последние месяцы жизни и почему его труп был обнаружен в гостинице одного из райцентров Ростовской области, так и осталось неизвестным.

Следствие кропотливо распутывало цепочку связей. В июне 2005 года в очередной передаче «Честный детектив», посвященной неудавшейся попытке ареста акций Михайловского ГОКа, был назван «заказчик преступления» - Дмитрий Клюев. Клюев понял, что дело зашло слишком далеко. Он явился к следователю и во всех подробностях описал события декабря 2004 года, в том числе роль в них Олег Киселева, фактически переложив всю вину на топ-менеджера «Ренессанса».

В восемь часов вечера 10 августа 2005 года оперативники нагрянули в офис ИГ «Ренессанс Капитал», и в кабинете Киселева начался обыск. Из шкафа рядом с рабочим столом председателя совета директоров инвесткомпании старший лейтенант Дмитрий Прохоров выудил большой бумажный пакет с надписью «Администрация президента Российской Федерации. Правительственное». Внутри вскрытого в присутствии понятых конверта обнаружились акт описи и ареста акций Михайловского ГОКа, выписки из реестра акций предприятия, распечатанный на листе бумаги план по аресту акций комбината и несколько паспортов. Киселев, прибывший спустя полчаса после начала обыска, заявил, что не знает, каким образом пакет оказался в его шкафу.

Позже на допросе президент «Ренессанса» признал знакомство с Клюевым, подтвердил, что обсуждал возможную сделку по продаже Михайловского ГОКа. Но приписываемую ему роль заказчика ареста акций категорически отверг. А вскоре Киселеву, который все еще оставался в статусе свидетеля, удалось выехать за границу. Клюеву предъявили обвинение в попытке хищения акций и взяли подписку о невыезде.

Что же произошло? По словам источника Forbes, представителем «Евраза» на переговорах с Иванишвили были топ-менеджеры инвестиционной компании «Ренессанс Капитал». Киселев в таком случае мог всего лишь выполнять пожелание крупного клиента. Во всяком случае, утверждает в интервью Forbes один из участников событий, умысла красть акции у Киселева не было. Кому-то нужно было лишь задержать сделку и как можно быстрее «вклиниться в разговор». О том, что переговоры между Иванишвили и Усмановым зашли так далеко, Киселев мог просто не знать. Он мог полагать, что владельцем акций ГОКа еще остается Иванишвили. Это была первая большая ошибка Киселева, говорит собеседник Forbes. А вторая ошибка заключалась в том, что, поручив притормозить процесс, Киселев дальнейшие события не проконтролировал.

Иными словами, Киселев стал жертвой собственной неосторожности: передал Клюеву просьбу притормозить переговоры Иванишвили с другими покупателями, а тот «напортачил». Это лишь одна из версий. Есть и другие.

Представители «Ренессанса» всегда утверждали, что компания не причастна к махинациям с акциями Михайловского ГОКа. Эту позицию «Ренессанс» отстаивал в общении не только с журналистами, но и со следствием. «Примерно в конце января 2005 года ко мне в кабинет пришел заместитель директора [по экономической безопасности] Юрий Сагайдак, - показал на допросе у следователя Стивен Дженнингс, основной акционер «Ренессанс Капитала» и председатель совета директоров компании. - Сагайдак сообщил, что имеются подозрения насчет того, что Киселев имеет отношение к каким-то незаконным действиям в отношении акций Михайловского ГОКа, и, по имеющимся слухам, к этому конфликту имеет какое-то отношение «ЕвразХолдинг». После разговора с начальником службы безопасности Дженнингс вызвал к себе Киселева и потребовал объяснений. Киселев, как следует из показаний Дженнингса, заверил, что к афере не причастен. Сам «Ренессанс» никогда не являлся объектом расследования, отметил Дженнингс, отказываясь комментировать эту историю для Forbes.

Каким образом глава службы безопасности «Ренессанса» узнал об аресте акций Михайловского ГОКа? Об этом, как следует из материалов суда, Юрию Сагайдаку рассказал непосредственный организатор аферы Дмитрий Клюев. Клюев и Сагайдак были знакомы уже несколько лет и поддерживали дружеские отношения. Именно Сагайдак впервые представил Клюева Киселеву и отрекомендовал его как большого специалиста по корпоративному праву. Получается, что Олег Киселев попросту был назначен «крайним», когда запахло жареным?

Кто бы ни был заказчиком ареста акций, операция не удалась. Но покупатель ГОКа не был расположен простить обидчиков. «Честь должна быть. Это как в шахматах: если ты проигрываешь, то что, надо бить шахматной доской по голове, что ли?» - философствовал в интервью Forbes Василий Анисимов. Однако источник Forbes, участник тех событий, считает, что Усманова и его партнеров толкали на обострение ситуации другие соображения. «Если бы [Усманов] смог доказать, что все это было сделано по заданию Абрамова и Фролова, то появлялся бы мощный рычаг воздействия на «Евраз», - говорит источник. А уж конвертировать этот «ресурс» во что-то осязаемое - дело техники.

Однако, несмотря на все усилия следователей, группа «Евраз» упоминается в деле лишь вскользь - в частности, в показаниях Елены Кудиновой, бухгалтера Клюева. Ее собеседница, секретарша Киселева, ничего из сказанного Кудиновой не подтвердила. Надежно привязать «Евраз» к скандалу так и не удалось, и следователи довели до конца только дела исполнителей.

Дело Олега Киселева было выделено в отдельное производство. Будучи в Лондоне, Киселев несколько раз встречался со следователями и давал показания. Его адвокаты настаивали, что пакет с надписью «Администрация президента Российской Федерации» был добыт с процессуальными нарушениями - в частности, в ходе обыска отсутствовал представитель «Ренессанс Капитала», собственника помещения. В итоге дело Киселева развалилось, он вернулся в Россию и работает финансовым директором государственной корпорации «Роснано». «Вопросы журнала Forbes мне были заданы представителями прокуратуры, и я на них подробно ответил. Не вижу смысла поднимать эту историю еще раз», передал Киселев через пресс-службу.

Дмитрий Клюев и несколько его подельников все же предстали перед судом. Прокурор требовал для Клюева шесть лет колонии, однако суд ограничился тремя годами условно. Найти Дмитрия Клюева Forbes так и не удалось. Компания «Консалтинговый центр «Сателлит», директором которой числился Клюев, в июне 2008 года была ликвидирована. В это же время владельцы Универсального банка сбережений приняли решение о добровольной ликвидации.

Кто-то позаботился даже о том, чтобы информацию о Клюеве было невозможно собрать в интернете. Если в «Яндексе» набрать «Клюев Дмитрий Владиславович», то первые 20 ссылок ведут на форумы и доски объявлений, где опубликован один и тот же текст. Вот он: «Клюев Дмитрий Владиславович - это уже не просто человек, это действительно прекрасный помощник в добрых делах».

Энциклопедичный YouTube

1 / 1

Повязка Уздечка

Субтитры

Образование

По словам Дмитрия Клюева, в 2001 году он окончил Государственную академию специалистов инвестиционной сферы (позднее вошла в состав НИУ ВШЭ )по специальности «юриспруденция» .

Начало предпринимательской деятельности

По словам Дмитрия Клюева, до 2000 года он занимался торговлей и зачётными схемами. В 2001 году «попробовал себя в банковском бизнесе у своих товарищей в Коммерческом банке сбережений, занимался привлечением клиентов и финансированием тех же операций расшивки задолженности, для которых в 1990-е использовались векселя» . В 2002 году открыл юридическую компанию «Челтер» и аудиторскую «Информаудитактив». По мнению журналистов Новой газеты в этот период фирмы Дмитрия преимущественно занимались осуществлением аудиторских проверок, регистрацией и продажей фирм «под ключ» . Среди своих клиентов того периода Клюев называет Трехгорную мануфактуру , 2-й часовой завод «Слава » и авиакомпанию «Красэйр » .

Дело «Росэлектротранс»

Ликвидационную комиссию компании «Росэлектротранс» по просьбе Клюева возглавил некто Сергей Орлов - ранее судимый, проучившийся лишь один курс в Тимирязевской сельхозакадемии . Он же, согласно материалам уголовных дел, подбирал для нужд «Челтера» номинальных директоров по 300 долларов за голову (часть из этих людей потом перетекла в качестве «соучредителей» и «директоров» во многие истории, так или иначе связанные с Дмитрием Клюевым, в том числе Маркелов , Курочкин и Хлебников - они стали номинальными директорами в фирмах «Парфенион», «Махаон» и «Рилэнд», с помощью которых и были украдены 5,4 млрд).

Сотрудничество с «Ренессанс Капиталом»

В 2002 году Дмитрий и его доверенный юрист Андрей Павлов, были привлечены к работе президентом инвестиционного банка «Ренессанс Капитал » Игорем Сагиряном в качестве консультантов . Клюеву и Павлову тогда удалось помочь Ренессансу вернуть большую сумму налогов одной из аффилированных структур ЗАО «Ренессанс Кэпитал Финансовый Консультант» , ранее принадлежавших фонду Сороса и заплатившей налоги ещё при бывшем владельце .

Дело Михайловского ГОКа

В июле 2006 года Пресненский райсуд Москвы вынес приговор. Из оглашённого судьёй Татьяной Васюченко приговора следовало, что пятеро подсудимых совместно с «лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство» совершили «причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием в крупном размере» (ст. 165, ч. 2 УК РФ) .

Согласно решению суда, в декабре 2004 года Дмитрий Клюев при пособничестве Игоря Жлобицкого (бывшего тогда председателем правления Универсального Банка Сбережений) и главного бухгалтера банка Анны Стегановой с помощью исполнителей Алексея Печкина и Олега Воронкова подали в Ростовский областной арбитражный суд иск багамской компании Colchester Group Trading к ростовской фирме «Террасофт» и московскому банку «Евразия» о принуждении к исполнению договора о покупке истцом у ответчика 6 039 200 акций Михайловского ГОКа - второго по величине в России производителя железной руды. «Террасофт» не числилась владельцем акций данного предприятия. Тем не менее арбитражный судья Сергей Клепачёв 30 декабря принял по просьбе фирмы Colchester Group Trading «меры по обеспечению иска» и наложил арест на 97 % акций ГОКа без конкретизации их владельца, что привело к блокированию операций по всему счёту депо комбината . В это время Василий Анисимов и Алишер Усманов завершали сделку по приобретению акций ГОКа за $1,6 млрд. у Бориса Иванишвили , однако арест акций арбитражным судом воспрепятствовал окончанию сделки. Усманов и Анисимов подали в прокуратуру заявление о возбуждении уголовного дела против лиц, добившихся наложения ареста на их собственность.

Игорь Жлобицкий был задержан 3 марта 2005 года . Также были задержаны Печкин и Воронков. Клюева и Стеганову оставили на свободе под подпиской о невыезде.

Изначально следователи инкриминировали всем обвиняемым покушение на хищение путём мошенничества 97% акций Михайловского ГОКа, однако затем обвинение было переквалифицировано на менее тяжкую 165-ю статью УК, предусматривающую лишение свободы до трех лет . Возможно это было как-то связано с тем, что 5 апреля 2006, пока шло следствие, Дмитрий Клюев и следователь по этому делу улетели на отдых на остров Кипр одним и тем же рейсом .

Дмитрий Клюев получил по этому делу три года условно с испытательным сроком два года .

Упомянутые выше Печкин и Воронков в разных источниках описываются по-разному. Например 12 мая 2006 года газета Коммерсантъ написал, что они были сотрудниками фирмы «Чептер» (см. выше) . А 14 июля тот же Коммерсантъ написал, что Олег Воронков является юристом ОАО "Росэлтранс"(см. выше), а Алексей Печкин - биолог .

Номинальные директора фирм "группы Клюева"

На допросах по делу Михайловского ГОКа, отвечая на вопросы о собственниках Универсального Банка Сбережений Дмитрий Клюев признавался:

Данный банк фактически принадлежал мне и был мною куплен в октябре 2004 года у прежних владельцев путём переоформления долей учредителей банка на подконтрольные мне фирмы, номинальными директорами и учредителями которых являлись друзья Сергея Орлова, с которым я знаком на протяжении уже нескольких лет. Совет директоров банка также был номинальным органом и состоял из тех же друзей Орлова

Дело Hermitage Capital Management

17 декабря 2007 года ООО «Рилэнд» и ООО «Махаон» открыли счета в Универсальном банке сбережений, основным владельцем и председателем совета директоров которого был Дмитрий Клюев. Спустя 10 дней на эти счета на основании поддельной налоговой отчётности были зачислены суммы налога на прибыль, уплаченные этими ООО в 2006 году.

Ряд исследователей преступления считают, что именно Дмитрий стоял во главе всей банды, осуществившей кражу и даже называют её "группа Клюева" .

Дело о похищении налогов компании «Торговый дом «Аркадия»

В 2007 году из бюджета РФ были похищены около 400 млн. руб. налогов, якобы излишне уплаченных компаниями, ранее принадлежавшими «Торговый дом «Аркадия». Деньги были зачислены на счёт фирмы в Универсальном Банке Сбережений.

Со счета ООО «Торговый дом «Аркадия» деньги перечислялись на счет компании «Вента Трейд» - 94 млн рублей с 14 по 19 декабря 2007 года. В марте 2008 года со счета «Венты Трейд» было сделано несколько платежей в адрес компании «НафтаИмпэкс» на общую сумму 17,4 млн рублей. Учредителем «НафтаИмпэкс» на тот момент была Екатерина Соколова, супруга Дмитрия Клюева. Позже 85% компании приобрела кипрская фирма Fungamico Ltd. Владельцем Fungamico был Дмитрий Клюев, а директором - Андрей Павлов.

В феврале 2008 года со счета фирмы «Вента Трейд» было несколько транзакций в адрес компании «Камелот» на 32,7 млн рублей. В «Камелот» деньги приходили и от компании «Гала», которая активно участвовала в легализации 5,4 млрд рублей, похищенных из бюджета с помощью бывших «дочек» фонда Hermitage.

Дело о похищении налогов компании «ТехПром»

В сентябре 2011 года юридическая компания Brown Rudnick, действующая в интересах инвестфонда Hermitage Capital , обратилась к Следственному комитету с просьбой возбудить уголовное дело в связи с хищением порядка 1,22 млрд рублей бюджетных средств. Заявитель утверждает, что в 2007-2008 годах произошло хищение путём незаконного возврата компании «ТехПром» налога на добавленную стоимость . Фонд считает, что к хищению могут быть причастны сотрудники ИФНС № 28 по Москве, в частности бывший руководитель инспекции Ольга Степанова, и владелец КБ «Универсальный Банк Сбережений» Дмитрий Клюев. Деньги были зачислены на счёт фирмы в Универсальном Банке Сбережений.

Личная жизнь

Супруга - Екатерина Соколова .

Примечания

Источники

1. Игорь Сагирян: «Я не хотел быть рядом с Браудером, который орал на весь мир, что «Путин подлец, негодяй, вор» . РБК daily (29 июня 2012). Проверено 29 марта 2015.
2. Сергей Соколов
3. Екатерина Ъ-Заподинская. Олег Киселев перестал скрываться от следствия . Бывший глава "Ренессанс Капитала" получил право на реабилитацию (рус.) .

По словам Дмитрия Клюева, в 2001 году он окончил Государственную академию специалистов инвестиционной сферы (позднее вошла в состав НИУ ВШЭ )по специальности «юриспруденция» .

Начало предпринимательской деятельности

По словам Дмитрия Клюева, до 2000 года он занимался торговлей и зачётными схемами. В 2001 году «попробовал себя в банковском бизнесе у своих товарищей в Коммерческом банке сбережений, занимался привлечением клиентов и финансированием тех же операций расшивки задолженности, для которых в 1990-е использовались векселя» . В 2002 году открыл юридическую компанию «Челтер» и аудиторскую «Информаудитактив». По мнению журналистов Новой газеты в этот период фирмы Дмитрия преимущественно занимались осуществлением аудиторских проверок, регистрацией и продажей фирм «под ключ» . Среди своих клиентов того периода Клюев называет Трехгорную мануфактуру , 2-й часовой завод «Слава » и авиакомпанию «Красэйр » .

Дело «Росэлектротранс»

Ликвидационную комиссию компании «Росэлектротранс» по просьбе Клюева возглавил некто Сергей Орлов - ранее судимый, проучившийся лишь один курс в Тимирязевской сельхозакадемии . Он же, согласно материалам уголовных дел, подбирал для нужд «Челтера» номинальных директоров по 300 долларов за голову (часть из этих людей потом перетекла в качестве «соучредителей» и «директоров» во многие истории, так или иначе связанные с Дмитрием Клюевым, в том числе Маркелов , Курочкин и Хлебников - они стали номинальными директорами в фирмах «Парфенион», «Махаон» и «Рилэнд», с помощью которых и были украдены 5,4 млрд).

Сотрудничество с «Ренессанс Капиталом»

В 2002 году Дмитрий и его доверенный юрист Андрей Павлов , были привлечены к работе президентом инвестиционного банка «Ренессанс Капитал » Игорем Сагиряном в качестве консультантов . Клюеву и Павлову тогда удалось помочь Ренессансу вернуть большую сумму налогов одной из аффилированных структур ЗАО «Ренессанс Кэпитал Финансовый Консультант» , ранее принадлежавших фонду Сороса и заплатившей налоги ещё при бывшем владельце .

Дело Михайловского ГОКа

В июле 2006 года Пресненский райсуд Москвы вынес приговор. Из оглашённого судьёй Татьяной Васюченко приговора следовало, что пятеро подсудимых совместно с «лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство» совершили «причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием в крупном размере» (ст. 165, ч. 2 УК РФ) .

Согласно решению суда, в декабре 2004 года Дмитрий Клюев при пособничестве Игоря Жлобицкого (бывшего тогда председателем правления Универсального Банка Сбережений) и главного бухгалтера банка Анны Стегановой с помощью исполнителей Алексея Печкина и Олега Воронкова подали в Ростовский областной арбитражный суд иск багамской компании Colchester Group Trading к ростовской фирме «Террасофт» и московскому банку «Евразия» о принуждении к исполнению договора о покупке истцом у ответчика 6 039 200 акций Михайловского ГОКа - второго по величине в России производителя железной руды. «Террасофт» не числилась владельцем акций данного предприятия. Тем не менее арбитражный судья Сергей Клепачёв 30 декабря принял по просьбе фирмы Colchester Group Trading «меры по обеспечению иска» и наложил арест на 97 % акций ГОКа без конкретизации их владельца, что привело к блокированию операций по всему счёту депо комбината . В это время Василий Анисимов и Алишер Усманов завершали сделку по приобретению акций ГОКа за $1,6 млрд. у Бориса Иванишвили , однако арест акций арбитражным судом воспрепятствовал окончанию сделки. Усманов и Анисимов подали в прокуратуру заявление о возбуждении уголовного дела против лиц, добившихся наложения ареста на их собственность.

Игорь Жлобицкий был задержан 3 марта 2005 года . Также были задержаны Печкин и Воронков. Клюева и Стеганову оставили на свободе под подпиской о невыезде.

Изначально следователи инкриминировали всем обвиняемым покушение на хищение путём мошенничества 97% акций Михайловского ГОКа, однако затем обвинение было переквалифицировано на менее тяжкую 165-ю статью УК, предусматривающую лишение свободы до трех лет . Возможно это было как-то связано с тем, что 5 апреля 2006, пока шло следствие, Дмитрий Клюев и следователь по этому делу улетели на отдых на остров Кипр одним и тем же рейсом .

Дмитрий Клюев получил по этому делу три года условно с испытательным сроком два года .

Упомянутые выше Печкин и Воронков в разных источниках описываются по-разному. Например 12 мая 2006 года газета Коммерсантъ написал, что они были сотрудниками фирмы «Чептер» (см. выше) . А 14 июля тот же Коммерсантъ написал, что Олег Воронков является юристом ОАО "Росэлтранс"(см. выше), а Алексей Печкин - биолог .

Номинальные директора фирм "группы Клюева"

На допросах по делу Михайловского ГОКа, отвечая на вопросы о собственниках Универсального Банка Сбережений Дмитрий Клюев признавался:

Данный банк фактически принадлежал мне и был мною куплен в октябре 2004 года у прежних владельцев путём переоформления долей учредителей банка на подконтрольные мне фирмы, номинальными директорами и учредителями которых являлись друзья Сергея Орлова, с которым я знаком на протяжении уже нескольких лет. Совет директоров банка также был номинальным органом и состоял из тех же друзей Орлова

Дело о похищении налогов ООО «Ренгаз»

В декабре 2006 года из бюджета РФ были похищены 107 млн долларов налогов, якобы излишне уплаченных компаниями, ранее принадлежавшими ООО «Ренгаз». Механизм возврата налогов был точно таким же, как и годом позже в «деле Hermitage », деньги были переведены на счета Универсального Банка Сбережений .

Дело Hermitage Capital Management

17 декабря 2007 года ООО «Рилэнд» и ООО «Махаон» открыли счета в Универсальном банке сбережений, основным владельцем и председателем совета директоров которого был Дмитрий Клюев. Спустя 10 дней на эти счета на основании поддельной налоговой отчётности были зачислены суммы налога на прибыль, уплаченные этими ООО в 2006 году.

Ряд исследователей преступления считают, что именно Дмитрий стоял во главе всей банды, осуществившей кражу и даже называют её "группа Клюева" .

Дело о похищении налогов компании «Торговый дом «Аркадия»

В 2007 году из бюджета РФ были похищены около 400 млн. руб. налогов, якобы излишне уплаченных компаниями, ранее принадлежавшими «Торговый дом «Аркадия». Деньги были зачислены на счёт фирмы в Универсальном Банке Сбережений.

Со счета ООО «Торговый дом «Аркадия» деньги перечислялись на счет компании «Вента Трейд» - 94 млн рублей с 14 по 19 декабря 2007 года. В марте 2008 года со счета «Венты Трейд» было сделано несколько платежей в адрес компании «НафтаИмпэкс» на общую сумму 17,4 млн рублей. Учредителем «НафтаИмпэкс» на тот момент была Екатерина Соколова, супруга Дмитрия Клюева. Позже 85% компании приобрела кипрская фирма Fungamico Ltd. Владельцем Fungamico был Дмитрий Клюев, а директором - Андрей Павлов.

В феврале 2008 года со счета фирмы «Вента Трейд» было несколько транзакций в адрес компании «Камелот» на 32,7 млн рублей. В «Камелот» деньги приходили и от компании «Гала», которая активно участвовала в легализации 5,4 млрд рублей, похищенных из бюджета с помощью бывших «дочек» фонда Hermitage.

Дело о похищении налогов компании «ТехПром»

В сентябре 2011 года юридическая компания Brown Rudnick, действующая в интересах инвестфонда Hermitage Capital , обратилась к Следственному комитету с просьбой возбудить уголовное дело в связи с хищением порядка 1,22 млрд рублей бюджетных средств. Заявитель утверждает, что в 2007-2008 годах произошло хищение путём незаконного возврата компании «ТехПром» налога на добавленную стоимость . Фонд считает, что к хищению могут быть причастны сотрудники ИФНС № 28 по Москве, в частности бывший руководитель инспекции Ольга Степанова, и владелец КБ «Универсальный Банк Сбережений» Дмитрий Клюев. Деньги были зачислены на счёт фирмы в Универсальном Банке Сбережений.

Личная жизнь

Супруга - Екатерина Соколова .

Напишите отзыв о статье "Клюев, Дмитрий Владиславович"

Примечания

Источники

1. . РБК daily (29 июня 2012). Проверено 29 марта 2015.
2. Сергей Соколов
3. Екатерина Ъ-Заподинская. Бывший глава "Ренессанс Капитала" получил право на реабилитацию (рус.) . Коммерсантъ (19 февраля 2008). Проверено 6 июня 2014.
4. Роман Анин (рус.) // Новая Газета. - 2012. - Вып. 36 .
6. , Новость на официальном сайте (2 августа 2012). Проверено 29 марта 2015.
7. Алек Ъ-Ахундов. Адвокат не нашел связи между подозреваемыми в рейдерской атаке (рус.) . Коммерсантъ (30 января 2006). Проверено 6 июня 2014.
8. Алек Ъ-Ахундов. Он теперь обманщик (рус.) . Коммерсантъ (14 июля 2006). Проверено 6 июня 2014.
9. Ъ-Заподинская, Екатерина . № 83 . Газета "Коммерсантъ " (12 мая 2006). Проверено 29 марта 2015.
10. (рус.) . ИА «Росбалт» (4 марта 2005). Проверено 6 июня 2014.
11. Роман Анин
12. (рус.) . Газета.ру (14 декабря 2012). Проверено 6 июня 2014.

Ссылки

Отрывок, характеризующий Клюев, Дмитрий Владиславович

Преследуемая стотысячною французскою армией под начальством Бонапарта, встречаемая враждебно расположенными жителями, не доверяя более своим союзникам, испытывая недостаток продовольствия и принужденная действовать вне всех предвидимых условий войны, русская тридцатипятитысячная армия, под начальством Кутузова, поспешно отступала вниз по Дунаю, останавливаясь там, где она бывала настигнута неприятелем, и отбиваясь ариергардными делами, лишь насколько это было нужно для того, чтоб отступать, не теряя тяжестей. Были дела при Ламбахе, Амштетене и Мельке; но, несмотря на храбрость и стойкость, признаваемую самим неприятелем, с которою дрались русские, последствием этих дел было только еще быстрейшее отступление. Австрийские войска, избежавшие плена под Ульмом и присоединившиеся к Кутузову у Браунау, отделились теперь от русской армии, и Кутузов был предоставлен только своим слабым, истощенным силам. Защищать более Вену нельзя было и думать. Вместо наступательной, глубоко обдуманной, по законам новой науки – стратегии, войны, план которой был передан Кутузову в его бытность в Вене австрийским гофкригсратом, единственная, почти недостижимая цель, представлявшаяся теперь Кутузову, состояла в том, чтобы, не погубив армии подобно Маку под Ульмом, соединиться с войсками, шедшими из России.
28 го октября Кутузов с армией перешел на левый берег Дуная и в первый раз остановился, положив Дунай между собой и главными силами французов. 30 го он атаковал находившуюся на левом берегу Дуная дивизию Мортье и разбил ее. В этом деле в первый раз взяты трофеи: знамя, орудия и два неприятельские генерала. В первый раз после двухнедельного отступления русские войска остановились и после борьбы не только удержали поле сражения, но прогнали французов. Несмотря на то, что войска были раздеты, изнурены, на одну треть ослаблены отсталыми, ранеными, убитыми и больными; несмотря на то, что на той стороне Дуная были оставлены больные и раненые с письмом Кутузова, поручавшим их человеколюбию неприятеля; несмотря на то, что большие госпитали и дома в Кремсе, обращенные в лазареты, не могли уже вмещать в себе всех больных и раненых, – несмотря на всё это, остановка при Кремсе и победа над Мортье значительно подняли дух войска. Во всей армии и в главной квартире ходили самые радостные, хотя и несправедливые слухи о мнимом приближении колонн из России, о какой то победе, одержанной австрийцами, и об отступлении испуганного Бонапарта.
Князь Андрей находился во время сражения при убитом в этом деле австрийском генерале Шмите. Под ним была ранена лошадь, и сам он был слегка оцарапан в руку пулей. В знак особой милости главнокомандующего он был послан с известием об этой победе к австрийскому двору, находившемуся уже не в Вене, которой угрожали французские войска, а в Брюнне. В ночь сражения, взволнованный, но не усталый(несмотря на свое несильное на вид сложение, князь Андрей мог переносить физическую усталость гораздо лучше самых сильных людей), верхом приехав с донесением от Дохтурова в Кремс к Кутузову, князь Андрей был в ту же ночь отправлен курьером в Брюнн. Отправление курьером, кроме наград, означало важный шаг к повышению.
Ночь была темная, звездная; дорога чернелась между белевшим снегом, выпавшим накануне, в день сражения. То перебирая впечатления прошедшего сражения, то радостно воображая впечатление, которое он произведет известием о победе, вспоминая проводы главнокомандующего и товарищей, князь Андрей скакал в почтовой бричке, испытывая чувство человека, долго ждавшего и, наконец, достигшего начала желаемого счастия. Как скоро он закрывал глаза, в ушах его раздавалась пальба ружей и орудий, которая сливалась со стуком колес и впечатлением победы. То ему начинало представляться, что русские бегут, что он сам убит; но он поспешно просыпался, со счастием как будто вновь узнавал, что ничего этого не было, и что, напротив, французы бежали. Он снова вспоминал все подробности победы, свое спокойное мужество во время сражения и, успокоившись, задремывал… После темной звездной ночи наступило яркое, веселое утро. Снег таял на солнце, лошади быстро скакали, и безразлично вправе и влеве проходили новые разнообразные леса, поля, деревни.
На одной из станций он обогнал обоз русских раненых. Русский офицер, ведший транспорт, развалясь на передней телеге, что то кричал, ругая грубыми словами солдата. В длинных немецких форшпанах тряслось по каменистой дороге по шести и более бледных, перевязанных и грязных раненых. Некоторые из них говорили (он слышал русский говор), другие ели хлеб, самые тяжелые молча, с кротким и болезненным детским участием, смотрели на скачущего мимо их курьера.
Князь Андрей велел остановиться и спросил у солдата, в каком деле ранены. «Позавчера на Дунаю», отвечал солдат. Князь Андрей достал кошелек и дал солдату три золотых.
– На всех, – прибавил он, обращаясь к подошедшему офицеру. – Поправляйтесь, ребята, – обратился он к солдатам, – еще дела много.
– Что, г. адъютант, какие новости? – спросил офицер, видимо желая разговориться.
– Хорошие! Вперед, – крикнул он ямщику и поскакал далее.
Уже было совсем темно, когда князь Андрей въехал в Брюнн и увидал себя окруженным высокими домами, огнями лавок, окон домов и фонарей, шумящими по мостовой красивыми экипажами и всею тою атмосферой большого оживленного города, которая всегда так привлекательна для военного человека после лагеря. Князь Андрей, несмотря на быструю езду и бессонную ночь, подъезжая ко дворцу, чувствовал себя еще более оживленным, чем накануне. Только глаза блестели лихорадочным блеском, и мысли изменялись с чрезвычайною быстротой и ясностью. Живо представились ему опять все подробности сражения уже не смутно, но определенно, в сжатом изложении, которое он в воображении делал императору Францу. Живо представились ему случайные вопросы, которые могли быть ему сделаны,и те ответы,которые он сделает на них.Он полагал,что его сейчас же представят императору. Но у большого подъезда дворца к нему выбежал чиновник и, узнав в нем курьера, проводил его на другой подъезд.
– Из коридора направо; там, Euer Hochgeboren, [Ваше высокородие,] найдете дежурного флигель адъютанта, – сказал ему чиновник. – Он проводит к военному министру.
Дежурный флигель адъютант, встретивший князя Андрея, попросил его подождать и пошел к военному министру. Через пять минут флигель адъютант вернулся и, особенно учтиво наклонясь и пропуская князя Андрея вперед себя, провел его через коридор в кабинет, где занимался военный министр. Флигель адъютант своею изысканною учтивостью, казалось, хотел оградить себя от попыток фамильярности русского адъютанта. Радостное чувство князя Андрея значительно ослабело, когда он подходил к двери кабинета военного министра. Он почувствовал себя оскорбленным, и чувство оскорбления перешло в то же мгновенье незаметно для него самого в чувство презрения, ни на чем не основанного. Находчивый же ум в то же мгновение подсказал ему ту точку зрения, с которой он имел право презирать и адъютанта и военного министра. «Им, должно быть, очень легко покажется одерживать победы, не нюхая пороха!» подумал он. Глаза его презрительно прищурились; он особенно медленно вошел в кабинет военного министра. Чувство это еще более усилилось, когда он увидал военного министра, сидевшего над большим столом и первые две минуты не обращавшего внимания на вошедшего. Военный министр опустил свою лысую, с седыми висками, голову между двух восковых свечей и читал, отмечая карандашом, бумаги. Он дочитывал, не поднимая головы, в то время как отворилась дверь и послышались шаги.
– Возьмите это и передайте, – сказал военный министр своему адъютанту, подавая бумаги и не обращая еще внимания на курьера.
Князь Андрей почувствовал, что либо из всех дел, занимавших военного министра, действия кутузовской армии менее всего могли его интересовать, либо нужно было это дать почувствовать русскому курьеру. «Но мне это совершенно всё равно», подумал он. Военный министр сдвинул остальные бумаги, сровнял их края с краями и поднял голову. У него была умная и характерная голова. Но в то же мгновение, как он обратился к князю Андрею, умное и твердое выражение лица военного министра, видимо, привычно и сознательно изменилось: на лице его остановилась глупая, притворная, не скрывающая своего притворства, улыбка человека, принимающего одного за другим много просителей.
– От генерала фельдмаршала Кутузова? – спросил он. – Надеюсь, хорошие вести? Было столкновение с Мортье? Победа? Пора!
Он взял депешу, которая была на его имя, и стал читать ее с грустным выражением.
– Ах, Боже мой! Боже мой! Шмит! – сказал он по немецки. – Какое несчастие, какое несчастие!
Пробежав депешу, он положил ее на стол и взглянул на князя Андрея, видимо, что то соображая.
– Ах, какое несчастие! Дело, вы говорите, решительное? Мортье не взят, однако. (Он подумал.) Очень рад, что вы привезли хорошие вести, хотя смерть Шмита есть дорогая плата за победу. Его величество, верно, пожелает вас видеть, но не нынче. Благодарю вас, отдохните. Завтра будьте на выходе после парада. Впрочем, я вам дам знать.
Исчезнувшая во время разговора глупая улыбка опять явилась на лице военного министра.
– До свидания, очень благодарю вас. Государь император, вероятно, пожелает вас видеть, – повторил он и наклонил голову.
Когда князь Андрей вышел из дворца, он почувствовал, что весь интерес и счастие, доставленные ему победой, оставлены им теперь и переданы в равнодушные руки военного министра и учтивого адъютанта. Весь склад мыслей его мгновенно изменился: сражение представилось ему давнишним, далеким воспоминанием.

Князь Андрей остановился в Брюнне у своего знакомого, русского дипломата.Билибина.
– А, милый князь, нет приятнее гостя, – сказал Билибин, выходя навстречу князю Андрею. – Франц, в мою спальню вещи князя! – обратился он к слуге, провожавшему Болконского. – Что, вестником победы? Прекрасно. А я сижу больной, как видите.
Князь Андрей, умывшись и одевшись, вышел в роскошный кабинет дипломата и сел за приготовленный обед. Билибин покойно уселся у камина.
Князь Андрей не только после своего путешествия, но и после всего похода, во время которого он был лишен всех удобств чистоты и изящества жизни, испытывал приятное чувство отдыха среди тех роскошных условий жизни, к которым он привык с детства. Кроме того ему было приятно после австрийского приема поговорить хоть не по русски (они говорили по французски), но с русским человеком, который, он предполагал, разделял общее русское отвращение (теперь особенно живо испытываемое) к австрийцам.
Билибин был человек лет тридцати пяти, холостой, одного общества с князем Андреем. Они были знакомы еще в Петербурге, но еще ближе познакомились в последний приезд князя Андрея в Вену вместе с Кутузовым. Как князь Андрей был молодой человек, обещающий пойти далеко на военном поприще, так, и еще более, обещал Билибин на дипломатическом. Он был еще молодой человек, но уже немолодой дипломат, так как он начал служить с шестнадцати лет, был в Париже, в Копенгагене и теперь в Вене занимал довольно значительное место. И канцлер и наш посланник в Вене знали его и дорожили им. Он был не из того большого количества дипломатов, которые обязаны иметь только отрицательные достоинства, не делать известных вещей и говорить по французски для того, чтобы быть очень хорошими дипломатами; он был один из тех дипломатов, которые любят и умеют работать, и, несмотря на свою лень, он иногда проводил ночи за письменным столом. Он работал одинаково хорошо, в чем бы ни состояла сущность работы. Его интересовал не вопрос «зачем?», а вопрос «как?». В чем состояло дипломатическое дело, ему было всё равно; но составить искусно, метко и изящно циркуляр, меморандум или донесение – в этом он находил большое удовольствие. Заслуги Билибина ценились, кроме письменных работ, еще и по его искусству обращаться и говорить в высших сферах.
Билибин любил разговор так же, как он любил работу, только тогда, когда разговор мог быть изящно остроумен. В обществе он постоянно выжидал случая сказать что нибудь замечательное и вступал в разговор не иначе, как при этих условиях. Разговор Билибина постоянно пересыпался оригинально остроумными, законченными фразами, имеющими общий интерес.
Эти фразы изготовлялись во внутренней лаборатории Билибина, как будто нарочно, портативного свойства, для того, чтобы ничтожные светские люди удобно могли запоминать их и переносить из гостиных в гостиные. И действительно, les mots de Bilibine se colportaient dans les salons de Vienne, [Отзывы Билибина расходились по венским гостиным] и часто имели влияние на так называемые важные дела.
Худое, истощенное, желтоватое лицо его было всё покрыто крупными морщинами, которые всегда казались так чистоплотно и старательно промыты, как кончики пальцев после бани. Движения этих морщин составляли главную игру его физиономии. То у него морщился лоб широкими складками, брови поднимались кверху, то брови спускались книзу, и у щек образовывались крупные морщины. Глубоко поставленные, небольшие глаза всегда смотрели прямо и весело.
– Ну, теперь расскажите нам ваши подвиги, – сказал он.
Болконский самым скромным образом, ни разу не упоминая о себе, рассказал дело и прием военного министра.
– Ils m"ont recu avec ma nouvelle, comme un chien dans un jeu de quilles, [Они приняли меня с этою вестью, как принимают собаку, когда она мешает игре в кегли,] – заключил он.
Билибин усмехнулся и распустил складки кожи.
– Cependant, mon cher, – сказал он, рассматривая издалека свой ноготь и подбирая кожу над левым глазом, – malgre la haute estime que je professe pour le православное российское воинство, j"avoue que votre victoire n"est pas des plus victorieuses. [Однако, мой милый, при всем моем уважении к православному российскому воинству, я полагаю, что победа ваша не из самых блестящих.]
Он продолжал всё так же на французском языке, произнося по русски только те слова, которые он презрительно хотел подчеркнуть.
– Как же? Вы со всею массой своею обрушились на несчастного Мортье при одной дивизии, и этот Мортье уходит у вас между рук? Где же победа?
– Однако, серьезно говоря, – отвечал князь Андрей, – всё таки мы можем сказать без хвастовства, что это немного получше Ульма…
– Отчего вы не взяли нам одного, хоть одного маршала?
– Оттого, что не всё делается, как предполагается, и не так регулярно, как на параде. Мы полагали, как я вам говорил, зайти в тыл к семи часам утра, а не пришли и к пяти вечера.
– Отчего же вы не пришли к семи часам утра? Вам надо было притти в семь часов утра, – улыбаясь сказал Билибин, – надо было притти в семь часов утра.

Род занятий: Мошенничество. Банковская деятельность
Кличка: Дима Челтер
Дата рождения: 10 августа 1967г.
Место рождения:
Судимости: Мошенничество – 2006г. (Уголовное дело № 128203)

Дмитрий Клюев подобрал в свою ОПГ маститых жуликов, в его синдикат входят юристы, которые специализируются на корпоративном рейдерстве и связанным с этим мошенничеством; сотрудники МВД, которые покрывают преступления Клюева и его банды и преследуют их жертв; должностные лица налоговых органов, которые участвуют в хищениях бюджетных средств, а также «специалисты узкого профиля» - силового прикрытия: похищения людей, убийств, насильственных захватов собственности и т.д.

• 1998: Первый арест Дмитрия Клюева – насилие, избиение, ограбление – 3 июня 1998 г.
• 2003: Покушение на Дмитрия Клюева и его жену – 16 марта 2003 г.
• 2004: Попытка хищения Дмитрием Клюевым и его сообщниками 45 миллионов акций ОАО «Газпром» с использованием фиктивных договоров и судебных решений, где истцом выступал водитель Клюева - Юрий Тюкаев, а адвокатом в судебных исках был Андрей Павлов
• 2006: Попытка хищения акций Михайловского ГОКа – судимость 12 июля 2006г.
• 2006: Допросы Дмитрия Клюева по делу о похищении человека и вымогательстве 20 миллионов долларов США за его освобождение – похищение Федора Михеева.

Владелец банка – КБ «Универсальный банк сбережений»

В своих показаниях в Пресненском суде Дмитрий Клюев признает, что он является фактическим владельцем КБ «Универсальный банк сбережений» и управляет его деятельностью через номинальных исполнителей и владельцев поставляемых ему Сергеем Орловым. Именно через этот банк были отмыты десятки миллиардов рублей, украденных из российского бюджета.

Поездки Дмитрия Клюева и членов Клюевской ОПГ

Совместный зарубежный отдых Клюева – главного подозреваемого в организации аферы с акциями Михайловского ГОКа на сумму в 1.6 миллиардов долларов США и следователя, ведущего расследование этой аферы Павла Карпова

Поездка в Ларнаку (Кипр)

[Скачать документ в формате PDF ]

Результатом этой совместной поездки явилось условное наказание Дмитрия Клюева за организацию аферы на сумму в 1.6 миллиарда долларов США . Старший следователь Карпов «списал» это преступление на умерших людей, «подоспевших» к вынесению приговора. См - Мертвецы Клюева и его ОПГ .

Следует напомнить, что в 2007г. следователь Павел Карпов был вновь задействован ОПГ Клюева для организации кражи российских дочерних компаний фонда Her­mitage и последующего хищения уплаченных годом ранее этими компаниями 5.4 миллиардов рублей ($230 миллионов долларов США) налогов. Именно Павел Карпов расследовал уголовное дело, послужившее основанием для незаконного изъятия документов компаний фонда, а в последующем именно по этому делу был незаконно арестован Сергей Магнитский. Незамедлительно после кражи налогов семья Карпова стала богаче как минимум на 1.3 миллиона долларов США , сам следователь Карпов получил повышение в звании и должности.

Каста Неприкасаемых – 2 –«Майор Павел Карпов»:

Дмитрий Клюев регулярно путешествует со своим «бизнес» партнером Андреем Павловым и его женой Юлией Майоровой – эти два «юриста» Клюева участвуют во всех постановочных лже-процессах в арбитражных судах, заблаговременно подготавливая фальшивые документы, которые далее используют для корпоративного рейдерства и воровства налогов из бюджета России.

Дмитрий Клюев также совершил несколько совместных деловых и познавательных поездок с начальницей ИФНС № 28 по г. Москве – Ольгой Степановой , которая являлась главным звеном в организации хищений миллиардов рублей из бюджета России Клюевской ОПГ. Именно Ольга Степанова давала добро на перевод похищенных государственных денег в банк Клюева – КБ «Универсальный банк сбережений». Верным спутником во всех совместных поездках был ее муж – Владлен Степанов. «Деловое» сотрудничество с Клюевым принесло семье Степановых как минимум 39 миллионов долларов США. Ольга Степанова успешно трудится теперь в агентстве Минобороны РФ.

Каста Неприкасаемых – 3. Налоговая Принцесса:

Совместная поездка Дмитрия Клюва с подполковником МВД Артемом Кузнецовым была обставлена комфортом по высшему разряду – здесь был нужен частный самолет и не меньше, чем Raytheon 800XP Hawker. Подполковник Артем Кузнецов по возвращении организовал открытие фиктивных уголовных дел в отношении компаний клиентов фонда Her­mitage с одной единственной целью – получить доступ к российским компаниям фонда, которые годом ранее заплатили более 5.4 миллиардов рублей налогов в бюджет России – актив, который не давал покоя ОПГ Клюева и их государственным заказчикам.

Позже, когда это преступление обнаружил и раскрыл Сергей Магнитский, именно подчиненные Артема Кузнецова вломились с обыском в квартиру Сергея Магнитского, чтобы изъять его досье. После хищения бюджетных средств семья Кузнецова обогатилась более чем на 3 миллиона долларов США.

Каста Неприкасаемых – 1. Подполковник Артем Кузнецов:

«Дело Магнитского», благодаря друзьям погибшего юриста и СМИ, продолжает оставаться постоянным кошмаром для российской правящей элиты, расширяя свою географию и время. Журналистские расследования о том, как с помощью возврата будто бы излишне уплаченных налогов обогащаются чиновники и силовики, затрагивают уже не только одну аферу с кражей из бюджета 5,4 млрд рублей, которую раскрыл юрист фонда Hermitage, но и подобные ей — происходившие как до, так и после.

Что касается географии, то Конгресс США все-таки собирается принять специальный закон имени погибшего юриста, согласно которому невъездными в эту страну станут многие российские чиновники, причастные к коррупционным схемам. О подобном законопроекте подумывают и европейские страны, в некоторых из них уже ведутся официальные расследования, связанные с банковскими счетами, по которым гуляют украденные из России деньги, смешиваясь с доходами наркоторговцев и оружейных баронов.

А 26 июня в Конгрессе США была презентована очередная серия фильма-расследования «Неприкасаемые», что уже несколько лет создают друзья Сергея Магнитского . Этот фильм, как всегда, вполне конкретен и способен вновь шокировать западную аудиторию. Но российского зрителя вряд ли чем удивишь, для него новая серия ценна другим: частным примером, анализируя который, можно в полном объеме воссоздать генезис сложившегося криминального государства — каким образом стали неприкасаемыми некогда мелкие жулики, наркоманы и убийцы, оказавшиеся в итоге незаменимыми «решалами» для высокопоставленных чиновников.

«Новая газета» в своих расследованиях не раз рассказывала о том, что одну из основных статей дохода теневого бюджета России формируют деньги, полученные из бюджета с помощью незаконно возмещенных налоговых платежей. Но о какой сумме в целом идет речь? Ее можно примерно представить, если узнать, сколько вообще денег по требованиям налоговых органов возвращается из Федерального казначейства частным компаниям. Согласно ответу Федерального казначейства, цифры таковы.

2009 год — 894,9 млрд рублей, 2010-й - 1082,3 млрд, 2011-й - 1136 млрд. Сколько процентов от этих сумм похищено? На этот вопрос не торопятся отвечать российские правоохранительные органы. Мало того, полицейские следователи пытаются обвинить в краже 5,4 млрд умерщвленного в тюрьме Сергея Магнитского, деятельность которого как раз и позволила выйти на схему гигантских хищений. Если им это удастся, то мир станет свидетелем весьма инфернального и циничного процесса - поскольку, по мнению следствия, обмануть налоговые и правоохранительные органы удалось некоей «ОПГ», в состав которой входили ныне покойные : умерший за два месяца до хищения денег охранник Октай Гасанов (согласно показаниям «свидетелей», он отдавал распоряжения в то время, когда уже был похоронен), а также — умерший в украинском Борисполе от сердечной недостаточности 43-летний номинальный директор одной из украденных у Hermitageфирм - мелкий жулик Курочкин и торговец одеждой Семен Коробейников, неожиданно ставший владельцем Универсального банка сбережений (УБС), на счетах которого аккумулировалась основная часть похищенных денег. Правда, владельцем Коробейников стал аккурат после того, как из банка были выведены все деньги и началась процедура его ликвидации, а спустя несколько месяцев новоявленный банкир выпал из окна недостроенного дома, в связи с чем допросить его не удалось. В живых остались только два «экономико-юридических гения»: рабочий лесопилки рецидивист Маркелов и человек без определенных занятий Хлебников .

Сотрудники налоговых органов, подписавшие документы о возврате, признаны потерпевшими, а к руководству и владельцам банка УБС никаких претензий не возникло.

Дмитрий Клюев

Друзья Сергея Магнитского и журналисты «Новой», в отличие от следствия, решили приглядеться повнимательнее к фигуре Дмитрия Клюева, который, согласно официальным материалам различных уголовных дел, считался хозяином банка УБС .

Впервые Клюев появился в милицейских сводках летом 1998 года, однако по весьма банальному делу — в связи с нападением на некого гражданина в подъезде дома своей знакомой. А вот известность в определенных бизнес-кругах пришла к нему чуть позднее. В делах экономического свойства фамилия Клюева замелькала в начале 2000-х, когда он создал некую фирму «Челтер», занимавшуюся аудитом, регистрацией и продажей фирм «под ключ». Один из первых громких скандалов, в котором упоминался «Челтер», был связан с войной за мощную компанию «Росэлектротранс» (в свое время об этом много писали), ликвидационную комиссию которой по просьбе Клюева возглавил некто Сергей Орлов - ранее судимый, проучившийся лишь один курс в Тимирязевской сельхозакадемии. Он же, согласно материалам уголовных дел, подбирал для нужд «Челтера» номинальных директоров по 300 долларов за голову (часть из этих людей потом перетекла в качестве «соучредителей» и «директоров» во многие истории, так или иначе связанные с Дмитрием Клюевым, в том числе и уже известные нам Маркелов, Курочкин и Хлебников - они стали номинальными директорами в фирмах «Парфенион», «Махаон» и «Рилэнд», с помощью которых и были украдены 5,4 млрд).

Клюев постепенно превращался в серьезную персону с весьма устойчивой репутацией, что, очевидно, и послужило причиной покушения на него в марте 2003 года. Тогда был тяжело ранен телохранитель, сам Клюев не пострадал.

А репутация была столь устойчивой (он считался специалистом по минимизации налоговых платежей и возврату налогов), что в 2002 году, как следует опять-таки из материалов уголовных дел, он был привлечен к работе президентом инвестиционного банка «Ренессанс Кэпитал» г-ном Сагиряном в качестве консультанта. Клюеву и его доверенному юристу Андрею Павлову тогда удалось помочь этой солидной бизнес-структуре: согласно показаниям свидетелей, вернуть большую сумму налогов одной из аффилированных структур ЗАО «Ренессанс Кэпитал Финансовый Консультант» (однако это отдельная история, к которой «Новая» предполагает вернуться).

Михайловский ГОК

В 2004 году Клюев и его постоянный юрист Андрей Павлов, как потом говорили свидетели на следствии, по просьбе некоторых бывших менеджеров «Ренессанса» ввязался в аферу с акциями Михайловского ГОКа . Это было очень шумное дело: Клюева тогда обвиняли в попытке хищения ценных бумаг на сумму 1,6 млрд долларов с целью недружественного поглощения комбината. Но попытка провалилась — в отношении Клюева и других возбудили уголовное дело.

Следствие по этому делу было поручено майору Карпову — тому самому, который потом стоял у истоков преследования фонда Hermitage. Было допрошено множество свидетелей, которые в основном указывали на Клюева как на главное лицо в этой операции.

Однако, когда дело уже близилось к финалу (согласно документам из досье Сергея Магнитского, на основании которых создана очередная серия «Неприкасаемых»), майор Карпов (на фото) решил отдохнуть на Кипре. 5 апреля 2006 года, согласно полетным документам, он оказался в Ларнаке. Но по какому-то странному совпадению тем же рейсом в Ларнаку летит и обвиняемый Клюев. Отдыхал следователь недолго — всего три дня. А затем - опять удивительное совпадение: роль Клюева в преступлении трансформируется настолько, что вместо реального срока он получает условный. Это случилось, очевидно, потому, что следователь Карпов неожиданно понял: не Клюев - организатор преступления, а его водитель - бывший прапорщик КГБ Сергей Албаев. Но Албаева к ответственности привлечь не удалось - он неожиданно умер от сердечной недостаточности в возрасте сорока одного года. Помимо водителя майор Карпов смог обнаружить еще одного суперафериста, покусившегося на металлургический гигант, - мелкого клерка Алексея Алексанова, однако и он ушел в мир иной из-за сердечной недостаточности на 51-м году жизни.

Так впервые в делах, в которых упоминается фамилия Клюева, стали появляться обвиняемые, которым нечего сказать в свое оправдание по причине скоропостижной смерти .

Дело о похищении с Петровки, 38

Еще один громкий скандал произошел в августе 2006 года: майор Карпов и подполковник Артем Кузнецов (тот самый, который осуществлял оперативное сопровождение «дела Магнитского» — см. фото) занялись уголовным делом менеджера транспортной компании Федора Михеева. Михеев был задержан и доставлен на Петровку, 38. Согласно материалам уголовного дела, Клюев поручил все тому же недоучившемуся студенту сельхозакадемии Сергею Орлову забрать Михеева у сотрудников милиции (?!). Как рассказал сам Михеев, его передали на руки Орлову прямо на проходной ГУВД, затем отвезли в загородный дом, где и держали в заложниках. Охрана Михеева была поручена Виктору Маркелову - тому самому уголовнику, рабочему лесопилки, который потом стал «владельцем» компаний, украденных у фонда Hermitage, и был осужден за кражу 5,4 млрд рублей из бюджета.

Михеева в итоге освободил ОМОН. Орлов и Маркелов были арестованы. Появились вопросы к Карпову и Кузнецову, был допрошен Клюев. Михеев уверял, что у его руководства за освобождение сотрудника вымогали деньги. Но сменился следователь, Орлова с Маркеловым освободили, а Михеев был арестован и осужден по экономической статье на 11 лет лишения свободы.

ООО «Ренгаз»

А в 2006-м было дело о возврате 107 млн долларов налогов, якобы излишне уплаченных компаниями, ранее принадлежавшими ООО «Ренгаз» и аффилированными все с теми же структурами, имевшими отношение к «Ренессансу». Механизм возврата налогов был точно таким же, как и годом позже в «деле Магнитского». Арбитражные процессы вели юрист Павлов из компании «Технология права». Решения принимали те же суды в Москве, Казани и Санкт-Петербурге, а возвращали средства те же налоговые № 28 и 25, которыми руководили Ольга Степанова и Елена Химина. Деньги же были переведены в самом конце 2006 года, так же как и в «деле Магнитского», на счета банкаУБС, хозяином которого считался Дмитрий Клюев.

Вот именно это странное передвижение капитала и обнаружил юрист Магнитский, когда исполнял поручение своего клиента: разобраться с тем, каким образом ООО «Махаон», «Рилэнд» и «Парфенион» перешли в другие руки и участвуют в странных арбитражных процессах. Так — спустя год - вскрылась схема. О возможном преступлении в декабре 2007 года были направлены многочисленные заявления в правоохранительные органы.

Но это будет потом, а 1 января 2007 года в одном самолете, летевшем в Дубай, опять-таки, очевидно, по странному стечению обстоятельств оказались Дмитрий Клюев, начальница 28-й налоговой инспекции Москвы Ольга Степанова со своим бывшим мужем Владленом Степановым (на фото). Спустя неделю неисповедимые пути сведут Клюева и Степановых в Швейцарии, где у Степанова были открыты счета в банке CreditSuesse. А 16 января 2007 года путешественники Степановы окажутся с Клюевым на одном борту самолета рейса Женева — Москва.

Но не только этих людей свела судьба в те новогодние праздники. 1 января 2007 года в одном самолете, следовавшем в Лондон, оказались следователь Карпов, юрист Павлов и его правая рука юрист Юлия Майорова. Мало того, в своей анкете Майорова указала, что путешествует вместе с майором Карповым.

Hermitage

Самолетные совпадения на этом не заканчиваются. 28 апреля 2007 года на Кипре, в той же Ларнаке, оказывается Клюев, который вылетает частным рейсом из «Внуково». Среди пассажиров, отмеченных в бортовом журнале, можно обнаружить господина по имени Артем Кузнецов, что совпадает с фамилией и именем подполковника ГУВД. 30 апреля в Ларнаку одним рейсом вылетают майор Карпов, юристы Павлов и Майорова. А 8 мая туда же прибывает начальница 28-й налоговой инспекции Ольга Степанова вместе с экс-мужем Владленом Степановым. Может быть, все эти персонажи там так и не заметили друг друга, а последующие события стали лишь опять-таки совпадением.

4 июня 2007 года начинаются обыски в Hermitageи юридической компании FirestoneDuncan, в обыске непосредственное участие принимает подполковник Кузнецов со своими подчиненными. Из офисов компаний были изъяты оригиналы уставных документов ООО «Махаон», «Парфенион» и «Рилэнд». Благодаря этим документам удалось перерегистрировать их на другие фамилии (Маркелов, Курочкин, Хлебников), перевести компании в налоговые № 25 и 28, открыть счета в банке УБС и потребовать возврата налогов на сумму 5,4 млрд, которые аккурат перед новогодними праздниками и были возвращены. Следствие вел Павел Карпов. В арбитражных процессах принимали участие юристы Павлов с Майоровой, а в роли истцов и ответчиков выступали номинальные директора, набранные в свое время Сергеем Орловым, некоторые из них засветились еще в делах Михайловского ГОКа и «Ренгаза».

В новогодние праздники многие из вышеупомянутых лиц, естественно, решили отдохнуть. Майор Карпов оказался на одном борту, летящем в Стамбул, вместе с юристами Павловым и Майоровой. 5 января 2008 года все трое вернулись в Москву, правда, Павлов в тот же день вылетел в Дубай, где в то время уже отдыхали Ольга Степанова и Владлен Степанов. Отдыхал в Дубае и Дмитрий Клюев.

В октябре 2008 года Сергей Магнитский даст интервью, в котором расскажет об обстоятельствах хищений денег. Через несколько дней в его квартире сотрудниками подполковника Кузнецова будет проведен обыск, сам Сергей — арестован.

А что было потом — вы уже знаете.

Мы ни на чем не настаиваем. Один вопрос: неужели все эти совпадения не заслуживают тщательной проверки? И дело тут не только в том, куда делись 5,4 млрд. Просто люди, которые могли быть причастны к их хищению, создали схему, с помощью которой деньги из бюджета — миллиардами - выводятся и по сей день, и идут теми же тропками (скорее всего, они уже превратились в хай-вэи), что и похищенное из бюджета в 2007 году. Только теперь всем этим пользуются люди посерьезнее.